Antiriciclaggio: nuove procedure per la valutazione del rischio

Antiriciclaggio: nuove procedure per la valutazione del rischio

Il recepimento, in Italia, della IV Direttiva antiriciclaggio potrebbe portare con sé anche importanti modifiche in materia di valutazione del rischio associato all’operazione e al cliente.

L’art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 che oggi disciplina la valutazione del rischio è infatti, per certi versi,… (segue)

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