Antiriciclaggio: sanzioni ridotte per l’esportazione di valuta sopra i 10.000

Antiriciclaggio: sanzioni ridotte per l’esportazione di valuta sopra i 10.000

In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di valuta da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al regolamento CE n. 1889/2005.

I vincoli… (segue)

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