Polizze assicurative e antiriciclaggio

Polizze assicurative e antiriciclaggio

Con specifico riferimento ad una consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa, deve ritenersi che sussistano gli obblighi antiriciclaggio?

L’analisi
Come si è già avuto modo di chiarire in diverse occasioni, anche gli avvocati sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica, seppur limitatamente ad alcune fattispecie.
Chiarisce infatti l’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007 che gli avvocati e i notai sono tenuti ad osservare gli obblighi… (segue)

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http://www.fiscal-focus.it/news,71841